Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6, под. 1, этаж 4, комн. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2023
2. Содержание сообщения
04.04.2023г. состоялось заседание совета директоров АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ», по результатам был составлен ПРОТОКОЛ № 1/23 от «04» апреля 2023 г.
Форма проведения: Заочная (опросным путем).
Место подведения итогов голосования: Москва, проезд завода «Серп и Молот», д.6 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному помощнику АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»).
Время подведения итогов голосования: 04 апреля 2023 г. в 13.00 час.
Дата и время составления протокола: 04 апреля 2023 г.
Члены совета директоров: Кылычбек Уулу Шералы, Жеенбеков Омурали, Тажиков Кулмурза, Эсенбаев Дуулатбек Асанович (председатель совета директоров).
Всего предоставили опросные листы 4 человека.
Кворум имеется.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации:
1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утверждение даты составления списка акционеров для рассылки сообщений и бюллетеней акционерам в целях исполнения законодательства.
3.Утверждение даты, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию.
4.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров.
7.Предложение к утверждению общим собранием акционеров проекта годового отчета Общества по результатам 2022 финансового года.
8.Принятие годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2022 финансового года.
9.Распределение прибыли по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
10.Рассмотрение поступивших предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию.
11.Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
12.Утверждение макета бюллетеня (Приложение № 1).
13. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
14.Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.
15.О технических вопросах проведении собрания.
Были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. По первому вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 09 июня 2023 года. Начало собрания в 16 часов 00 минут. Регистрация участников в день собрания с 15 часов 30 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества г.Москва, проезд Завода «Серп и Молот», д. 6.
Вопрос 2. По второму вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2023 г., утвердить дату составления списка акционеров для рассылки сообщений и бюллетеней акционерам в целях исполнения п.2 ст.17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - 20 апреля 2023 г.
Вопрос 3. По 3-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить дату, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию - 10 мая 2023 г.
Вопрос 4. По 4-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Вопрос 5. По 5-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание Совета директоров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.
4.Распределение прибыли (при наличии) по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 6. По 6-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров следующие кандидатуры:
Эсенбаев Дуулатбек АсановичПредседатель Совета директоров Общества
Кылычбек Уулу Шералы
Лукинова Валентина Степановна
Тажиков Кулмурза
Жеенбеков Омурали
Вопрос 7. По 7-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Предложить к утверждению общим собранием акционеров проект годового отчета Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос 8. По 8-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Принять годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос 9. По 9-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2022 года отсутствует, при этом убыток составил 683 000 (шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей, принято решение рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 10. По 10-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:
Шеварева Наталья Александровна
Демянчук Иван Викторович
Письменный Алексей Николаевич
Вопрос 11. По 11-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2022 финансового года.
2. Отчет Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня.
4. Проект годового отчета за 2022 финансовый год.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24.04.2023 г. по 02.06.2023 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 6, 1 подъезд, 1 этаж, ресепшен.
Кроме того, по желанию указанных лиц, материалы могут быть направлены по электронной почте на основании соответствующей заявки от лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров Общества по электронной почте: cechm@inbox.ru. В заявке должны быть следующие данные: ФИО акционера, дата рождения, количество акций и перечень материалов для ознакомления. С момента направления эмитентом документов по электронной почте, акционер считается ознакомленным с материалами к годовому собранию.
Документы по пункту 2 являются приложением к настоящему Протоколу совета директоров.
Вопрос 12. По 12-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить форму и макет бюллетеня, разработанного в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня годового собрания акционеров направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров не позднее 25 апреля 2023 года.
Вопрос 13. По 13-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров Общества, разработанного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров не позднее 25 апреля 2023 года вместе с бюллетенем для голосования.
Вопрос 14. По 14-му вопросу единогласно принято следующее решение:
Утвердить формулировки проектов решений по вопросам повестки дня:
Вопрос 1. Избрание Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Эсенбаев Дуулатбек АсановичПредседатель Совета директоров Общества
Кылычбек Уулу Шералы
Лукинова Валентина Степановна
Тажиков Кулмурза
Жеенбеков Омурали
Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 финансовый год.
Утвердить годовой отчет по результатам 2022 финансового года.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос 4. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.
Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2022 года отсутствует, при этом убыток составил 683 000 (шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей.
Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Шеварева Наталья Александровна
Демянчук Иван Викторович
Письменный Алексей Николаевич
Вопрос 15. По 15-му вопросу единогласно приняты решения о технических вопросах проведении собрания.
1.Избрать секретарем собрания Проценко Галину Владимировну.
2.Функции протокольной комиссии возложить на секретаря собрания – Проценко Галину Владимировну.
3.Функций счетной комиссии возлагаются на ООО «Московский Фондовый Центр», ИНН 7708822233 (регистратор общества).
4.Единоличному исполнительному органу Общества подписать соответствующий договор с регистратором общества.
Подписали Члены Совета директоров: Кылычбек Уулу Шералы, Жеенбеков Омурали, Тажиков Кулмурза, Эсенбаев Дуулатбек Асанович (председатель совета директоров).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Э. Барботько
3.2. Дата: 04.04.2023